정 기 주 주 총 회 소 집 공 고
(제7기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
- 다 음 –
1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 신규 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 정철 신규 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 안우형 신규 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 신규 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 이동관 신규 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 위대훈 신규 선임의 건
제3-7호 의안 : 사외이사 변정민 신규 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (※별첨4 참조)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항과 위임내용 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 핚국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.
2020년 03월 11일
주식회사 큐브엔터테인먼트
대표이사 신 대 남 (직인생략)
