정 기 주 주 총 회 소 집 공 고
(제6기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 경영참고사항 비치
상법 제54조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.
2019년 03월 13일
주식회사 큐브엔터테인먼트
대표이사 신 대 남 (직인생략)
