제12기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
-------- 아 래 --------
1. 일 시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도
운영실태 보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.cubeent.co.kr)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)[http://dart.fss.or.kr]에 공시할 예정입니다.
2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
2025년 3월 12일
주식회사 큐브엔터테인먼트